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法新社的行动针对涉嫌洗钱犯罪所得的中国公民

中国公民涉嫌洗钱计划在三个州缉获了超过800万美元的珠宝,车辆和财产。澳大利亚联邦警察局限制了墨尔本,悉尼和黄金海岸的货物和财产,作为调查的一部分。据称,澳大利亚公安部于2016年要求法新社帮助确定可能涉及非法计划的中国公民。据称,两名中国公民于2015年前往澳大利亚建立空壳公司,因此他们可以通过欺骗投资者在澳大利亚购买住宅和开发房产来使用在中国筹集的资金。调查人员突袭了墨尔本中央商务区和下垦郊区的房产。 Hawthorn和周三和周四在滑铁卢的悉尼郊区,占领了房产,车辆和奢侈品。警方表示正在对涉案人员进行调查。法新社指挥官布鲁斯希尔说,调查突出了国际合作制止洗钱的重要性及其对澳大利亚社区的有害影响。“这种活动 - 将重大犯罪收益转移到澳大利亚的资产中 - 可能会侵蚀澳大利亚购房者和小企业主的公平竞争环境。这种连锁反应影响了我们整个社区。它远非一个无受害者的犯罪,“他说。”我们向在澳大利亚考虑洗钱犯罪的人们发出的信息很明确:你的资金和资产并没有隐藏在法新社和我们的国际合作伙伴之间。我们将抓住你。“850万美元的限制性资产现在受到联邦限制令的约束。这是自去年10月以来的第三次单独调查,涉及中国公民涉嫌创建空壳公司,洗钱和逃税。2018年10月,法新社约束了三个房屋和两个与犯罪收益有关的银行账户,估计价值200万美元。。

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